Η ΑΑΔΕ εντόπισε ψηφιακή φοροδιαφυγή από e-shops της Καβάλας

Την απόκρυψη μεγάλου ύψους εισοδημάτων, άνω των 30 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου, αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι, τους οποίους έκαναν οι “ράμπο” της ΑΑΔΕ.

Πώς απέκρυπταν εισοδήματα

Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους με δύο τρόπους:

• Είτε μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων

• Είτε ακόμη και μέσω της διάθεσης εμπορευμάτων, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στο φορολογικό Μητρώο! Δηλαδή, πουλούσαν χωρίς να έχουν καν υπόσταση επιχείρησης, λειτουργώντας παρασιτικά και ενάντια στις όποιες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πώς εντοπίστηκαν οι φοροφυγάδες

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας:

• Καταγγελίες πολιτών

• Έρευνες στο διαδίκτυο

• Διασταυρώσεις με δεδομένα τρίτων πηγών, Ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών

Οι κλάδοι της ψηφιακής φοροδιαφυγής

Οι βασικοί τομείς, που εντοπίστηκαν αδήλωτες πωλήσεις μέσω e-shops, είναι:

• Προϊόντων τεχνολογίας

• Ένδυσης

• Υπόδησης

• Καλλυντικών

• Κοσμημάτων

• Γυναικείων αξεσουάρ

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.

Τρείς απο αυτές τις περιπτώσεις αφορούν την Καβάλα. Πιο συγκεκριμένα:

• Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλλαγών 1.381, αξίας 155.000 ευρώ.

• Μη επιτηδευματίας στην Καβάλα εντοπίστηκε να ασκεί ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων και αξεσουάρ, κατά τα έτη 2016-2019, με πλήθος συναλλαγών 1.216, αξίας 140.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Καβάλας, χωρίς να έχει προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, κατά χρήσεις 2016 έως 2019, πραγματοποίησε πωλήσεις ειδών ένδυσης και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου συνολικής καθαρής αξίας 140.000 ευρώ.